Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ленское объединенное речное пароходство"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677000, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401045258

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435029085

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20514-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1455

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.10.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.10.2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.10.2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

2. Определение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров и адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

5. Определение даты, до которой будут приниматься предложения по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

8. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента); Акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-20514-F, 23.07.2003 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Ларионов

3.2. Дата 19.10.2023г.